L'ancien partenaire commercial de DJ Envy, Cesar Pina, plaide coupable dans une affaire de fraude

L'ancien partenaire commercial de DJ Envy, Cesar Humberto Pina, qui se présentait comme un influenceur immobilier sous le nom de Flipping NJ, a plaidé coupable d'avoir participé à un stratagème de fraude à l'investissement immobilier.

Comme l'a détaillé le bureau du procureur américain du district du New Jersey dans une déclaration partagée jeudi 22 octobre, Pina a plaidé coupable devant la juge Madeline Cox Arleo à Newark pour des accusations de fraude électronique, de complot de blanchiment d'argent, de corruption d'un agent d'un programme recevant des fonds fédéraux et de corruption d'actes de voyage. Dans son procès, qui a été intenté pour la première fois contre lui en 2023, il a été accusé d'avoir dirigé un stratagème de fraude à l'investissement, de blanchiment d'argent pour des trafiquants de drogue et de corruption d'un homme politique du New Jersey.

« Cesar Pina a reconnu avoir détourné des millions de dollars destinés à des investissements immobiliers, blanchi de l'argent pour des trafiquants de stupéfiants et soudoyé un homme politique dans le cadre de projets immobiliers », a déclaré le procureur américain Robert Frazer. « Il est difficile d'imaginer une vague d'activités criminelles plus variées, qui ont privé les investisseurs de leurs économies, contribué à faciliter le trafic de drogue et sapé la confiance dans nos élus. Comme le démontre cette poursuite, ce Bureau continuera de travailler avec nos partenaires chargés de l'application des lois pour éliminer et poursuivre les stratagèmes complexes de tous types. « 

Pina s'est auparavant associée à DJ Envy pour organiser des séminaires sur l'immobilier à travers le pays, créant ainsi une audience importante sur les réseaux sociaux. Dans le cadre de son projet, il promettrait de fournir aux investisseurs potentiels un retour sur investissement d'au moins 30 pour cent en moins d'un an. Cependant, il n'a pas utilisé les fonds comme promis et a détourné l'argent pour payer les investisseurs précédents dans une sorte de stratagème à la Ponzi. DJ Envy a nié toute implication dans l'arnaque immobilière.

Pina devrait être condamnée le 10 mars 2027. L'accusation de fraude électronique est passible d'une peine maximale de 20 ans de prison, de blanchiment d'argent de 20 ans, de corruption de 10 ans et de commerce interétatique de cinq ans. Il risque également une amende de plus d'un million de dollars pour les quatre chefs d'accusation, même s'il sera probablement condamné à une peine plus clémente s'il plaide coupable.