Le FBI serait en train d'examiner les activités financières américaines de la Fédération argentine de football.
Selon les rapports de MARCA et La Nation publié mercredi 8 juillet, des procureurs fédéraux et des agents du FBI à Washington, DC et Miami seraient en train de mener une enquête préliminaire du ministère américain de la Justice sur les opérations financières de l'AFA aux États-Unis, alors que l'Argentine vise deux titres consécutifs à la Coupe du monde.
La Nation a rapporté que les enquêteurs ont commencé à recueillir des témoignages et à examiner les dossiers financiers pour déterminer comment des centaines de millions de dollars liés à l'AFA ont transité par le système bancaire américain et si des transactions auraient pu impliquer des violations potentielles de la loi américaine, y compris un éventuel blanchiment d'argent ou une fraude.
Au centre de l'enquête présumée se trouve TourProdEnter LLC, une société associée au producteur de théâtre et ancien législateur de Buenos Aires, Javier Faroni, et à son épouse, Erica Gillette. Selon les deux journaux, l'entreprise gérait la collecte des revenus des contrats commerciaux internationaux de l'AFA, y compris des accords avec des marques comme Adidas et Warner.
Selon la documentation bancaire examinée par La Nation, TourProdEnter LLC a transféré au moins 260 millions de dollars via des comptes auprès de Citibank, Synovus, Bank of America, JPMorgan et PNC Bank.
Le journal a également rapporté que les enquêteurs examinaient 57 millions de dollars supplémentaires en transferts sans objectif clair.
L'enquête préliminaire, selon La Nationimplique au moins trois procureurs fédéraux : Patrick Gushue, Christopher Ting et Michael Berger. Le journal rapporte que l'homme d'affaires Guillermo Tofoni a fourni des informations aux enquêteurs et que le ministère de la Justice envisage d'interroger d'anciens responsables du gouvernement du président argentin Javier Milei.
La Nation note que l'enquête s'est développée au cours de l'année 2025 et s'est élargie au début de 2026 après l'apparition de documents bancaires supplémentaires et de plaintes, à la suite d'une alerte de septembre 2024 du ministère argentin de la Sécurité concernant d'éventuels risques financiers liés aux opérations de l'AFA.
Les rapports suggèrent que l'affaire reste une enquête préliminaire et qu'aucun acte répréhensible n'a été déterminé.
Complex a contacté le FBI, qui a refusé de commenter cette histoire.
